董事會

董事會成員

本公司「公司治理實務守則」已就董事會成員組成訂有多元化方針/專業能力;目前董事成員即具有產業界、學術界以及醫學界等專業背景,且其中亦有二位女性成員。

職稱 姓名 主要學經歷 專業能力
董事長 徐清祥 先生
  • 美國香檳城伊利諾大學電機博士
  • 國立清華大學電子研究所所長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
獨立董事 金聯舫 先生
  • 美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士
  • 台積電全球業務暨服務資深副總經理
  • 國立清華大學科技管理學院副院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
獨立董事 喻銘鐸 先生
  • 美國賓州大學華頓商學院企管碩士
  • 開宇研究諮詢股份有限公司總經理
  • 聯發科技股份有限公司財務長暨發言人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計
獨立董事 陳自強 先生
  • 美國耶魯大學工程及應用科學博士
  • 電機電子工程師學會(IEEE)院士
  • IBM院士暨科技研發中心副總裁
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
董事 浩瀚國際投資有限公司
代表人:鄭亭玉 女士
  • 美國香檳城伊利諾大學電腦科學與應用數學雙碩士
  • 旺宏電子資訊中心資深處長
  • 致遠科技(股)公司軟體開發組長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 資訊專業
董事 浩瀚國際投資有限公司
代表人:許朱勝 先生
  • 美國史帝文斯理工學院資訊工程碩士
  • 台灣IBM公司董事長暨總經理
  • 台灣GE公司首席執行長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
董事 徐木泉 先生
  • 中國醫藥學院醫學系
  • 台大醫院婦產科主治醫生
  • 北城婦幼醫院院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 醫學專業
董事 陳莉菁 女士
  • 美國夏威夷州立大學旅遊管理學院航空管理碩士
  • 國泰投信投資長
  • 景順全球科技基金經理人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 金融專業
董事 沈士傑 先生
  • 國立清華大學電機所博士
  • 台灣積體電路製造(股)公司研發主任工程師
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人。本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本委員會每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓 名 審計委員會 薪酬委員會
金聯舫 先生 (獨立董事)   (主席)
喻銘鐸 先生 (獨立董事) (主席)  
陳自強 先生 (獨立董事)    

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司於2015年6月9日股東會改選,並設置審計委員會代替監察人職權,審計委員會由全體獨立董事組成。

本公司稽核主管均定期呈交稽核報告予獨立董事審查,獨立董事針對報告內容均可以直接請稽核主管進一步說明;另本公司稽核主管皆有全程列席每次審計委員會及董事會並於各季度報告內控制度有效性及追蹤改善情形,與審計委員能當面做充分之溝通。

公司會計師於審計委員會審查各季財務報表時皆有全程列席審計委員會並報告核閱或查核情形,審計委員與會計師皆能當面做充分之溝通。

歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通摘要

日期 溝通摘要
2019/10/23
  • 內部稽核就2019年第三季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2019年第三季合併財務報表之核閱進行說明及溝通,並分享最新稅務及證管相關法令
2019/07/30
  • 內部稽核就2019年第二季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2019年第二季合併財務報表之核閱進行說明及溝通
2019/04/24
  • 內部稽核就2019年第一季稽核業務執行報告
  • 會計師就2019年第一季財務報表之核閱進行說明及溝通
2019/02/26
  • 內部稽核就2018年第四季稽核業務執行報告、專題報告,以及2018年度內部控制制度自行評估結果報告
  • 會計師就2018年度合併暨個體財務報表之查核進行說明及溝通,並分享最新稅務及證管相關法令
2018/10/24
  • 內部稽核就2018年第三季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2018年第三季合併財務報表之核閱進行說明及溝通,並分享最新稅務及證管相關法令
2018/07/25
  • 內部稽核就2018年第二季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2018年第二季合併財務報表之核閱進行說明及溝通,並分享最新稅務及證管相關法令
2018/04/25
  • 內部稽核就2018年第一季稽核業務執行報告
  • 會計師就2018年第一季合併財務報表之核閱進行說明及溝通,並分享最新IFRS、稅務及證管相關法令
2018/02/27
  • 內部稽核就2017年第四季稽核業務執行報告、專題報告,以及2017年度內部控制制度自行評估結果報告
  • 會計師就2017年度合併暨個體財務報表之查核進行說明及溝通,並分享最新IFRS、稅務及證管相關法令