董事會

董事會成員

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)二大面向,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。目前本屆9位董事成員即已具有產業界、學術界以及醫學界等專業背景,在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長,其中具有員工身份之董事占比為11%,獨立董事占比為33%。此外,本公司亦注重董事成員組成之性別分布,女性董事目標為至少1席以上,目前本公司女性董事為2席,占比為22%。

職稱 姓名 主要學經歷 專業能力
董事長 徐清祥 先生
  • 美國香檳城伊利諾大學電機博士
  • 國立清華大學電子研究所所長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
獨立董事 金聯舫 先生
  • 美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士
  • 台積電全球業務暨服務資深副總經理
  • 國立清華大學科技管理學院副院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
獨立董事 喻銘鐸 先生
  • 美國賓州大學華頓商學院企管碩士
  • 開宇研究諮詢股份有限公司總經理
  • 聯發科技股份有限公司財務長暨發言人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計
獨立董事 陳自強 先生
  • 美國耶魯大學工程及應用科學博士
  • 電機電子工程師學會(IEEE)院士
  • IBM院士暨科技研發中心副總裁
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
董事 浩瀚國際投資有限公司
代表人:鄭亭玉 女士
  • 美國香檳城伊利諾大學電腦科學與應用數學雙碩士
  • 旺宏電子資訊中心資深處長
  • 致遠科技(股)公司軟體開發組長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 資訊專業
董事 浩瀚國際投資有限公司
代表人:許朱勝 先生
  • 美國史帝文斯理工學院資訊工程碩士
  • 台灣IBM公司董事長暨總經理
  • 台灣GE公司首席執行長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 學術專業
董事 徐木泉 先生
  • 中國醫藥學院醫學系
  • 台大醫院婦產科主治醫生
  • 北城婦幼醫院院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 醫學專業
董事 陳莉菁 女士
  • 美國夏威夷州立大學旅遊管理學院航空管理碩士
  • 國泰投信投資長
  • 景順全球科技基金經理人
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 金融專業

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人。本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。本委員會每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓 名 審計委員會 薪酬委員會
金聯舫 先生 (獨立董事)   (主席)
喻銘鐸 先生 (獨立董事) (主席)  
陳自強 先生 (獨立董事)    

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司於2015年6月9日股東會改選,並設置審計委員會代替監察人職權,審計委員會由全體獨立董事組成。

本公司稽核主管均定期呈交稽核報告予獨立董事審查,獨立董事針對報告內容均可以直接請稽核主管進一步說明;另本公司稽核主管皆有全程列席每次審計委員會及董事會並於各季度報告內控制度有效性及追蹤改善情形,與審計委員能當面做充分之溝通。

公司會計師於審計委員會審查各季財務報表時皆有全程列席審計委員會並報告核閱或查核情形,審計委員與會計師皆能當面做充分之溝通。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通摘要

日期 溝通摘要 溝通結果
2021/07/28
  • 內部稽核就2021年第二季稽核業務執行報告
  • 會計師就2021年第二季合併財務報表之核閱進行說明及溝通
  • 獨立董事對2021年第二季稽核業務報告無意見
  • 2021年第二季合併財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2021/04/26
  • 內部稽核就2021年第一季稽核業務執行報告
  • 會計師就2021年第一季合併財務報表之核閱進行說明及溝通,並分享最新法令
  • 獨立董事對2021年第一季稽核業務報告無意見
  • 2021年第一季合併財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2021/02/24
  • 內部稽核於報告案中就2020年第四季稽核計畫執行情形、專案查核報告;於討論案中就2020年度內部控制制度自行評估執行情形說明評估結果
  • 會計師就2020年度合併暨個體財務報表之查核進行說明及溝通
  • 獨立董事對本次內部稽核的報告案以及討論案的說明無意見
  • 2020年度合併暨個體財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2020/10/28
  • 內部稽核就2020年第三季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2020年第三季合併財務報表之核閱進行說明及溝通
  • 獨立董事對2020年第三季稽核業務報告無意見
  • 2020年第三季合併財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2020/07/29
  • 內部稽核就2020年第二季稽核業務執行報告,以及專題報告
  • 會計師就2020年第二季合併財務報表之核閱進行說明及溝通
  • 獨立董事對2020年第二季稽核業務報告無意見
  • 2020年第二季合併財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2020/04/29
  • 內部稽核就2020年第一季稽核業務執行報告
  • 會計師就2020年第一季合併財務報表之核閱進行說明及溝通
  • 獨立董事對2020年第一季稽核業務報告無意見
  • 2020年第一季合併財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報
2020/02/19
  • 內部稽核於報告案中就2019年第四季稽核計畫執行情形、專案查核以及2019年度審計委員會信箱收信情形報告;於討論案中就2019年度內部控制制度自行評估執行情形以及內部控制度、內部稽核實施細則部分內容修訂案,說明評估結果以及修正重點
  • 會計師就2019年度合併暨個體財務報表之查核進行說明及溝通,並分享最新證管及稅務相關法令
  • 獨立董事對本次內部稽核的報告案以及討論案的說明無意見
  • 2019年度合併暨個體財務報表業經審計委員會審議及董事會決議通過,並如期公告申報

 

薪資報酬委員會開會資訊

 

日期 議案內容 決議結果
2021/07/28
  • 2020年度一般董事個別酬勞分配案
  • 2020年度獨立董事酬金分配案
  • 經理人撫恤案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過
2021/02/24
  • 2020年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案
  • 2020年度經理人績效考核案
  • 2020年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
  • 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過
2020/12/16
  • 2019年度之經營團隊績效獎金制度調整案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過
2020/07/29
  • 2019年度一般董事個別酬勞分配案
  • 2019年度獨立董事酬金分配案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過
2020/04/29
  • 本公司及子公司員工獲配子公司現金增資認購案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過
2020/02/19
  • 2019年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案
  • 2019年度經理人績效考核案
  • 2019年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
  • 全體出席委員同意通過,並呈送董事會決議通過

 

接班規劃

董事會成員

力旺電子董事選任方式係採侯選人提名制度,並依據「董事選舉辦法」辦理,目前董事9名(含獨立董事3名),在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長,未來本公司將持續強化董事會成員多元化結構。 關於董事會之接班規劃,目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司將視營運需要延攬外部專業人士。且為使董事會成員提升專業,不斷精進,本公司亦鼓勵董事每年參加進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知,有助於提升董事會決策品質,強化公司治理功能。

重要管理階層

力旺電子副總級(含)以上員工為重要管理階層,每位管理階層除考量是否具備優異的專業及管理能力外,其價值觀需與公司理念相符,且須具備誠信、創新、贏得客戶信任及持續進步等人格特質。 本公司每位管理階層皆有職務代理人,因應組織成長及長期發展布局,本公司持續積極培育中、高階經理人才,藉由職務安排及專案任務給予歷練,以提昇其經營管理能力及思維,並且從人際、領導、商業等面向發展多元之管理技巧及能力,使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營及管理團隊。